中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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原标题:中山大洋电气有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:大洋电气公告编号。2019-080

中山大洋电气有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

中山大洋电气有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2019年10月28日上午11336000在公司会议室举行。 本次会议的通知将于2019年10月22日通过手动或邮件发送。本次会议将由监事会主席王先彪先生召集和主持。出席会议的监事人数为3人,实际上有3名监事。 会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 会议通过通信表决的方式举行。经与会监事认真审议,会议通过以下决议:

1。《2019年第三季度报告全文及正文》议案经审议通过。投票结果是3票赞成、0票弃权和0票反对

监事会充分理解并审查了公司2019年第三季度报告的内容及编制和审查程序。评审意见如下:

1。2019年第三季度报告全文和摘要的编制和审查程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定

2.2019年第三季度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求。其中包含的信息能够从各个方面客观反映公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

3。参与编制和审查2019年第三季度报告的人员严格遵守保密规定,未对公司和投资者的利益造成任何损害。

经审查,监事会认为,董事会编制和审查公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

特此宣布

中山大洋电气有限公司

监事会

2019年10月30日

(编辑:DF515)